證券代碼：300269 證券簡稱：聯建光電 公告編號：2012-003

一、 增資情況概述

1、根據深圳市聯建光電股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）戰略發展的需要，重新規劃全資子公司深圳市迪視達光電工程有限公司（以下簡稱「迪視達公司」）的定位，擬對迪視達公司的定位由照明應用產品和銷售平台變更為對與公司主營及其上下游業務相關的投資平台，重點投資公司下游業務項目，帶動公司的業務增長。因此公司擬以自有資金 2000 萬元對迪視達公司進行增資；經營範圍調整為：直接投資興辦實業，項目投資，投資管理（最終以工商登記為準）；名稱變更為：深圳市聯建光電投資有限公司（最終以工商登記為準），同時授權董事長劉虎軍先生具體負責迪視達公司增資、經營範圍及名稱變更的相
關事項，簽署有關的法律文件。

2、公司於 2012 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於對全資子公司深圳市迪視達光電工程有限公司進行增資及變更其經營範圍的議案》，並自董事會審議通過之日起開始實施。根據《公司章程》的有關規定，本次投資事項屬於本公司董事會決策權限，不需提交股東大會審議。

3、本次投資不構成關聯交易。

二、 投資主體介紹
投資主體為本公司，無其他投資主體。

三、 擬增資的全資子公司的基本情況
公司名稱：深圳市迪視達光電工程有限公司
成立時間：2006 年 11 月 24 日
住所：深圳市寶安區 68 區留仙三路安通達工業廠區四號廠房二樓
法定代表人： 劉虎軍
註冊資本：1000 萬元
實收資本：1000 萬元
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：電子顯示屏控制系統及圖形圖像產品的研發；LED 噴繪顯示屏、光柵顯示屏、兩面翻顯示屏、柔性顯示屏、異形顯示屏產品的銷售、安裝（不含電力設施的承、裝修）與上門維修，從事廣告業務（法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的，另行辦理審批登記後方可經營），貨物及技術進出口（以上項目均不含法律、行政法規、國務院規定禁止及決定需前置審批的項目）。

四、 增資方式
公司擬以自有資金 2000 萬元人民幣對迪視達公司進行增資，增資完成後迪視達公司註冊資本及實收資本變更為 3000 萬元；經營範圍調整為：直接投資興辦實業，項目投資，投資管理（最終以工商登記為準）；名稱變更為：深圳市聯建光電投資有限公司（最終以工商登記為準），同時授權董事長劉虎軍先生具體負責迪視達公司增資、經營範圍及名稱變更的相關事項，簽署有關的法律文件。公司對迪視達公司增資完成後，持股比例維持 100%不變。迪視達公司 2011年 11 月 30 日主要財務指標（未經審計）：資產總額 990.49 萬元，負債總額 4.31萬元，淨資產 986.18 萬元，營業收入 1.22 萬元，淨利潤-63.48 萬元；2010 年12 月 31 日主要財務指標（經審計）：資產總額 1,055.93 萬元，負債總額 2.99萬元，淨資產 1,052.94 萬元，營業收入 885.12 萬元，淨利潤-53.65 萬元。

五、 增資的目的、存在的風險以及對公司的影響

1、增資目的
因迪視達公司設立之初主要從事 LED 異形顯示技術的研發和產品銷售，由於受到資質和規模的限制，其異形屏的相關業務已轉移至本公司。2011 年只作為本公司照明應用產品的研發和銷售平台，但由於公司小，研發及銷售情況運營不理想。目前根據本公司戰略發展的需要，擬將照明應用產品的研發和銷售平台轉為本公司運營，本公司的資質規模較大，研發和銷售實力較強，可整合照明應用產品的研發和銷售。迪視達公司重新定位為本公司主營及其上下游業務相關的投資平台，尋找本公司主營及上下游業務較好的投資項目進行研究、投資及投資管理，重點投資公司下游業務項目，比如 LED 顯示屏廣告傳媒行業，帶動公司的業
務增長，創造更好的經濟效益。

2、存在的風險及對公司的影響
迪視達公司定位變更為本公司主營及其上下游業務相關的投資平台，尋找本公司主營及上下游業務較好的投資項目進行研究、投資及投資管理，儘管 LED市場潛力巨大，但因投資項目經營、管理及市場的不確定性，使迪視達公司存在一定的投資風險。

本公司將對迪視達投資的項目進行詳細研究，嚴格把關，將依靠公司 LED顯示屏行業領軍企業的經驗，挑選與公司現有業務有協同效應，且公司長期專注的下遊行業的業務項目。比如選擇 LED 顯示屏廣告傳媒行業進行項目投資，公司LED 顯示屏目前有 40%左右銷售給廣告傳媒客戶，公司管理層非常熟悉該行業的運營，可充分控制投資風險；同時又可帶動公司業務增長，為公司未來的業績提供新的增長點。

六、 備查文件

1、公司第二屆董事會第十五次會議決議
特此公告。
深圳市聯建光電股份有限公司董事會
2012年1月11日